Compliance Normativa e Controlli
Compliance, internal audit, risk management e antiriciclaggio in outsourcing.
Offriamo servizi specializzati di compliance, internal audit,
risk management e antiriciclaggio
Forniamo assistenza e consulenza analizzando adempimenti regolamentari e di vigilanza per:
Intermediari 106 (inclusi servicer in operazioni di cartolarizzazione)
Succursali di imprese di investimento comunitarie
SGR (immobiliari, speculative, tradizionali e di private equity)
SIM, SICAV, SICAF
Banche
Compagnie di assicurazione
Società quotate
Siamo inoltre specializzati nel
- supportare il cliente nella creazione e successivo mantenimento del Modello 231, partendo dalla mappatura dei rischi aziendali.
- accompagnarvi nell’ottenimento delle certificazioni ISO9001, 14000, 19000, 27001. Attenti al futuro e alle nuove sfide, offriamo supporto nei vostri progetti ESG e nell’ottenimento della certificazione GRESB.
I nostri servizi si avvalgono delle funzionalità della piattaforma OneCompliance che consente la gestione integrata delle attività di controllo delle funzioni di 2° e 3° livello, nonché dei controlli di linea.
OneCompliance consente la gestione integrata di ogni modello organizzativo aziendale (qualità, sicurezza, ambiente, 231 oltre ai sistemi di controllo previsti dalla regolamentazione CONSOB e Banca d’Italia).
Audit FT è un’azienda di consulenza nell’ambito della Compliance, Audit e Risk Management principalmente a favore degli intermediari finanziari (intermediari 106, SGR, SIM, Banche).
Siamo specializzati nell’analisi e progettazione di Modelli di Governance, Organizzazione e Controllo.
I nostri professionisti assistono il Cliente a 360 gradi e le nostre attuali specializzazioni vanno dalla cybersecurity, privacy, sicurezza sul posto di lavoro, risk management.
Principali clienti:
