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30+ organizzazioni tra banche, SGR, intermediari vigilati e gruppi industriali.
Affianchiamo banche, intermediari finanziari e imprese vigilate nella costruzione di sistemi di controllo pragmatici e durevoli. Consulenti senior, zero burocrazia inutile.
Cerchi un outsourcer affidabile per le funzioni di controllo, o stai affrontando un'autorizzazione ex novo? Garantiamo continuità, senior delivery e un solo referente per tutte le funzioni.
Funzioni di ControlloTi occorre supporto su task puntuali: autovalutazione AML, gap analysis, gestione SOS/SARA, aggiornamento DORA o adeguamento GDPR. Interveniamo con precisione, senza sostituire la tua funzione.
AML e ComplianceModello 231, reporting ESG/CSRD, certificazioni ISO, adeguamento Privacy. Coperiamo l'intero perimetro di governance non finanziaria con un approccio integrato e deliverable leggibili dal management.
231 / ESG / ISOStai costruendo da zero il framework di controllo per l'autorizzazione Banca d'Italia o Consob? Conosciamo il processo dall'interno. Ti seguiamo dall'impostazione iniziale all'apertura.
Costruiamo il tuo frameworkCompliance, AML, Risk Management, Internal Audit in outsourcing o supporto specialistico per intermediari vigilati.
CDD/EDD, Customer Risk Assessment, SOS, SARA, autovalutazione, formazione e gap analysis normativa.
Mappatura rischi reato, Modello 231, codice etico, sistema disciplinare e supporto all'Organismo di Vigilanza.
Adeguamento GDPR, mappatura trattamenti, DPIA, gestione data breach e DPO esterno.
Strategia ESG, reporting CSRD/ESRS, certificazione GRESB per fondi immobiliari e due diligence ESG.
Sistema di gestione integrato per Qualità e Sicurezza delle Informazioni: gap analysis, supporto alla certificazione e integrazione DORA per soggetti vigilati.
AFT certificataReingegnerizzazione e digitalizzazione dei processi di controllo con piattaforma GRC proprietaria.
Alfabetizzazione IA ex art. 4 AI Act per il personale di intermediari vigilati: rischi, governance e adempimento normativo.
Framework regolatorio e accompagnamento nel percorso autorizzativo per SGR, SIM, intermediari 106, fintech e succursali UE.
Modelli e checklist pronte all'uso per compliance, AML, privacy e controlli interni, disponibili sul nostro store online.
Società di consulenza specializzata in Compliance, Audit e Risk Management, principalmente a favore degli intermediari finanziari (intermediari 106, SGR, SIM, Banche). Specializzati nell'analisi e progettazione di Modelli di Governance, Organizzazione e Controllo.
La nostra missione consiste nell’effettuare le attività di controllo a rifiuti zero, ovvero documentando ogni controllo e trasformando ogni singola attività in controllo. Per fare questo ci avvaliamo di OneCompliance, una piattaforma completamente in cloud che stiamo migliorando da oltre 15 anni per andare incontro alle necessità e alle esigenze della clientela e del mercato.
Audit FT è un’azienda di consulenza nell’ambito della Compliance, Audit e Risk Management principalmente a favore degli intermediari finanziari (106, SGR, SIM, Banche).
Rapporto medio con i clienti: 9 anni. Sempre lo stesso referente. L'outsourcing delle funzioni di controllo è un servizio di lungo periodo.
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