Cerchi una soluzione per digitalizzare la gestione degli adempimenti antiriciclaggio?

Con il modulo antiriciclaggio AML (Anti Money Laundering) le seguenti attività sono digitalizzate:

  • profilazione del Cliente per intermediari e professionisti;
  • controllo c.d. "Soggetti Designati" (liste PEP/Crime/Antiterrorismo);
  • adempimento dell'obbligo di conservazione (AUI);
  • segnalazioni SARA.

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Semplifica la gestione del processo di profilazione e successivo monitoraggio

KYC - PROFILAZIONE CLIENTE

Gestione dell'attività di adeguata verifica e profilazione attraverso la possibilità di creare un modello personalizzato sulla base della normativa di riferimento per la società oppure utilizzando i questionari standard da noi predisposti. Sulla base del livello di rischio riciclaggio ottenuto per ciascuna profilazione, il software programma automaticamente e calendarizza la successiva profilazione.

CONTROLLO SOGGETTI DESIGNATI

Esecuzione automatizzata dei controlli sui "soggetti designati" e sulle liste PEP/CRIME. Individuazione in automatico dal software OneCompliance dei soggetti appartenenti alla "World Compliance Screening List" da effettuarsi in fase di:
-   acquisizione e profilazione dei nuovi clienti e
- successivamente per il monitoraggio della clientela esistente, come richiesto dalla normativa di settore.

OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE

La gestione integrata del proprio archivio unico informatico, e in alternativa OneCompliance utilizzato come AUI, per facilitare i processi di controllo e gestirli in un'unica piattaforma.

SEGNALAZIONI S.A.R.A.

Generazione automatica del file xml da caricare sul sito Infostat per adempiere all'obbligo delle segnalazioni antiriciclaggio aggragate (S.A.R.A.).

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Contattaci se desideri ulteriori informazioni, una demo o un'offerta personalizzata.

OneCompliance

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