AML: Come adeguarsi in modo semplice al nuovo obbligo antiriciclaggio entro il 31/03/2025
Con il Provvedimento del 27 novembre 2024, Banca d’Italia ha aggiornato le “Disposizioni in materia di organizzazione, produzione e controlli interni” del 26 marzo 2019, introducendo un nuovo obbligo di segnalazione annuale in materia di antiriciclaggio (AML) per le istituzioni finanziarie. Cosa prevede il nuovo obbligo AML? Le istituzioni soggette alla normativa dovranno: Inviare segnalazioni periodiche in conformità con […]
DNSH e Tassonomia: Il Regolamento 2021/2139
Cosa sono i DNSH Le valutazioni sull’impatto negativo degli investimenti (chiamate in lingua inglese “Do No Significant Harm”) vanno ad evidenziare gli accorgimenti che una società, anche in base al business indicato dal codice NACE o ATECO, deve prendere in considerazione per effettuare un percorso/investimento sostenibile che porti alla dicitura green. Criteri di vaglio Per […]
SFDR: corretta classificazione dei prodotti (6, 8 o 9)
Regolamento SFDR e collegati Corretta classificazione dei prodotti art. 6, art. 8 o art. 9 Nel confronto con gli operatori e gestori (“partecipanti” facendo riferimento alle definizioni della SFDR) ci siamo resi conto come spesso ci siano dei rischi di incoerenza, in relazione alla comunicazione delle tematiche ambientali/ sociali: rischi che se non adeguatamente gestiti […]
Investimenti sostenibili e normativa di riferimento
Cosa sono gli “investimenti sostenibili” ? Il sole 24 ore afferma quanto “noi” funzioni di controllo avevamo ben presente da tempo: “da tutte le province dell’Unione europea, consulenti e banche non hanno potuto far altro che [..] mettere sotto pressione gli uffici di compliance (quelli che interpretano le norme) per capire cosa bisognava fare per […]
SDG Sustainable Development Goals
Il mio nome è Alberto Poli, ho 13 anni e sono figlio di Amedeo Poli (fondatore di AuditFT); ho deciso di creare questo blog personale, sia per interesse, sia per il progetto autentico, un lavoro richiesto ai fini dell’esame di terza media. Gli SDG (Sustainable Development Goals) sono degli obbiettivi di sviluppo sostenibile. Cos’è lo […]