Antiriciclaggio
- Consulenza
Audit Financial Team offre servizi di assessment, due diligence ed assistenza nel continuo in ambito antiriciclaggio agli intermediari finanziari e agli altri destinatari della norma.
Offriamo consulenza specializzata per aiutare Intermediari Finanziari, Professionisti e altri soggetti obbligati ad adeguarsi agli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. 90/2017. La normativa impone l’adozione di sistemi di gestione antiriciclaggio efficaci e l’implementazione di procedure interne mirate alla prevenzione dei reati di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Affidati alla nostra esperienza per garantire la piena conformità normativa.
Audit Financial Team
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