Soluzioni tecnologiche e consulenza specializzata per l'adempimento degli obblighi normativi nel settore finanziario e professionale.
Richiedi consulenzaIl sistema antiriciclaggio impone ai soggetti obbligati l’adozione di procedure e controlli interni per prevenire l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.
Gestione dell'attività di adeguata verifica e profilazione attraverso la possibilità di creare un modello personalizzato sulla base della normativa di riferimento per la società oppure utilizzando i questionari standard da noi predisposti. Sulla base del livello di rischio riciclaggio ottenuto per ciascuna profilazione, il software programma automaticamente e calendarizza la successiva profilazione.
Esecuzione automatizzata dei controlli sui "soggetti designati" e sulle liste PEP/CRIME. Individuazione in automatico dal software OneCompliance dei soggetti appartenenti alla "World Compliance Screening List" da effettuarsi in fase di:
La gestione integrata del proprio archivio unico informatico, e in alternativa OneCompliance utilizzato come AUI, per facilitare i processi di controllo e gestirli in un'unica piattaforma.
Generazione automatica del file xml da caricare sul sito Infostat per adempiere all'obbligo delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate (S.A.R.A.).