Verifica sul complessivo assetto organizzativo a fini antiriciclaggio
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La checklist ha l’obiettivo di analizzare l’intero assetto organizzativo della Società per finalità antiriciclaggio, in conformità al provvedimento della Banca d’Italia del 26 marzo 2019, intitolato “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”, come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 231/2007.
