VERIFICA SUL COMPLESSIVO ASSETTO ORGANIZZATIVO A FINI ANTIRICICLAGGIO

Verifica sul complesso assetto organizzativo a fini antiriciclaggio in conformità al provvedimento Banca d’Italia del 26 Marzo 2019 VOLTI A PREVENIRE L’UTILIZZO DEGLI INTERMEDIARI A FINI DI RICICLAGGIO”DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI IN E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO” in applicazione dell’art. 7 del D.Lgs. 231/2007.