AML: Come adeguarsi in modo semplice al nuovo obbligo antiriciclaggio entro il 31/03/2025
Con il Provvedimento del 27 novembre 2024, Banca d’Italia ha aggiornato le “Disposizioni in materia di organizzazione, produzione e controlli interni” del 26 marzo 2019, introducendo un nuovo obbligo di segnalazione annuale in materia di antiriciclaggio (AML) per le istituzioni finanziarie.
Cosa prevede il nuovo obbligo AML?
Le istituzioni soggette alla normativa dovranno:
Inviare segnalazioni periodiche in conformità con il Manuale per le segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio;
Assicurarsi che le segnalazioni siano nel formato richiesto da Banca d’Italia;
Integrare la documentazione con un’autovalutazione ai fini AML, ove necessario.
L’adeguamento a questa normativa può risultare complesso, richiedendo processi strutturati e strumenti adeguati per garantire il corretto invio delle segnalazioni.
La nostra soluzione per la conformità AML
Per supportare le aziende nel rispetto del nuovo obbligo normativo, abbiamo sviluppato una soluzione efficiente e immediata:
Foglio Excel preconfigurato per la generazione automatica del file CSV da caricare direttamente nel portale Infostat di Banca d’Italia;
Manuale di utilizzo per guidare passo dopo passo la compilazione e l’invio;
Supporto nella preparazione della bozza dell’autovalutazione AML, generata automaticamente sulla base dei dati forniti;
Servizio di consulenza personalizzata, con il supporto di Audit Financial Team, per ulteriori implementazioni o adeguamenti specifici.
Vantaggi della nostra soluzione
✅ Semplicità: Compilazione guidata e automatizzazione del processo di segnalazione.
✅ Conformità garantita: Il formato generato è allineato alle specifiche di Banca d’Italia.
✅ Ottimizzazione dei tempi: Riduzione del carico operativo per la preparazione delle segnalazioni.
✅ Assistenza specializzata: Possibilità di richiedere supporto per personalizzazioni e aggiornamenti.
Proposta economica
La nostra proposta comprende:
Foglio Excel + guida di utilizzo → € 400,00 (una tantum)
Template di autovalutazione AML → € 700,00 (una tantum)
In caso di aggiornamenti normativi, offriamo un servizio di revisione e aggiornamento degli strumenti per garantire la continua conformità alle disposizioni di Banca d’Italia.
Per saperne di più sui nostri servizi offerti in ambito antiriciclaggio, contattaci e scopri tutti i dettagli sul nostro sito web, in particolare alle seguenti pagine:
Auditft.it/aml-antiriciclaggio
Auditft.it/consulenza-antiriciclaggio-aft
Come aderire?
Per ricevere il nostro supporto e adeguarsi senza stress al nuovo obbligo normativo, contattateci all’indirizzo: