Compliance, AML, 231, Privacy, ESG e ISO in un unico presidio integrato. Stessa metodologia, stessa squadra, zero ridondanze tra le funzioni.
Compliance, AML, Risk Management, Internal Audit in outsourcing per intermediari vigilati. Dal II al III livello.
ApprofondisciCDD/EDD, Customer Risk Assessment, SOS, SARA, autovalutazione AML, gap analysis e formazione. D.Lgs. 231/2007.
ApprofondisciMappatura rischi reato, Modello 231, codice etico, sistema disciplinare e supporto all'Organismo di Vigilanza.
ApprofondisciAdeguamento GDPR, mappatura trattamenti, Registro, DPIA, gestione data breach e DPO esterno.
ApprofondisciStrategia ESG, reporting CSRD/ESRS, certificazione GRESB per fondi immobiliari e due diligence ESG.
ApprofondisciSistema di gestione integrato per Qualità e Sicurezza delle Informazioni: gap analysis, supporto alla certificazione, audit interni e integrazione DORA per soggetti vigilati.
ApprofondisciReingegnerizzazione e digitalizzazione dei processi di controllo, con supporto della piattaforma proprietaria del gruppo.
ApprofondisciAlfabetizzazione IA ex art. 4 AI Act per il personale di intermediari vigilati: rischi, governance e adempimento normativo.
ApprofondisciFramework regolatorio e accompagnamento nel percorso autorizzativo per SGR, SIM, intermediari 106, fintech e succursali UE.
ApprofondisciModelli e checklist pronte all'uso per compliance, AML, privacy e controlli interni, disponibili sul nostro store online.
ApprofondisciOutsourcing pieno o supporto specialistico delle funzioni di II e III livello per intermediari finanziari vigilati: Compliance Officer, Responsabile AML, Risk Management e Internal Audit.
Il professionista AFT che assume la funzione è un senior con esperienza diretta nella stessa tipologia di soggetto. Nessun passaggio a junior: chi firma il deliverable è chi ha condotto il lavoro.
Prenota una callAttività principali
Presidio completo degli obblighi antiriciclaggio per intermediari finanziari, assicurazioni e soggetti obbligati. Dall'adeguata verifica della clientela alla gestione delle segnalazioni verso UIF.
AFT segue banche, SGR, SIM, intermediari 106 e compagnie di assicurazione nella costruzione e nel mantenimento di un sistema AML efficace, adeguato al profilo di rischio del soggetto e alle aspettative dell'autorità di vigilanza.
Prenota una callAttività principali
Progettazione, redazione e aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Ciclo completo: dalla mappatura dei rischi reato alla messa a regime del sistema disciplinare.
Supportiamo sia le prime adozioni sia le revisioni di modelli esistenti: aggiornamento a nuovi reati presupposto, allineamento alle linee guida di categoria, integrazione con i presidi ISO e privacy già in essere.
Prenota una callAttività principali
Adeguamento al Regolamento UE 2016/679 con approccio strutturato: dalla mappatura dei trattamenti alla gestione operativa degli incidenti. Ruolo di DPO esterno per enti che ne hanno l'obbligo o ne scelgono l'utilità.
Il tema privacy si intreccia con la sicurezza delle informazioni (ISO 27001) e con il DORA per i soggetti vigilati: AFT gestisce queste sovrapposizioni senza generare audit paralleli.
Prenota una callAttività principali
Supporto alle SGR immobiliari e agli investitori nella certificazione GRESB e nel reporting di sostenibilità ai sensi della CSRD. Strategia ESG integrata con la governance del fondo e la due diligence negli investimenti.
Per le imprese soggette alla Corporate Sustainability Reporting Directive, AFT supporta la definizione degli indicatori ESRS e la predisposizione del report di sostenibilità, coordinandosi con la funzione di revisione.
Prenota una callAttività principali
Sistema di Gestione Integrato che copre contemporaneamente i requisiti ISO 9001:2015 (qualità) e ISO/IEC 27001:2022 (sicurezza delle informazioni): un'unica struttura documentale, un solo ciclo di audit interni, un unico riesame della direzione.
AFT è essa stessa certificata su entrambe le norme. Per i soggetti vigilati, il framework si integra nativamente con i requisiti DORA in materia di ICT risk management, evitando duplicazioni tra i sistemi.
Prenota una callAttività principali
Reingegnerizzazione e digitalizzazione dei processi di controllo aziendale: dalla mappatura del flusso as-is alla progettazione della soluzione to-be, con eventuale supporto tecnologico della piattaforma GRC proprietaria del gruppo (OneCompliance).
OneCompliance è sviluppata da Alacritas S.r.l., società sorella di AFT co-fondata da Amedeo Poli. La piattaforma accelera le attività di audit, compliance e risk management: è lo strumento che AFT utilizza internamente e che propone ai clienti come acceleratore operativo — non come prodotto stand-alone.
Prenota una callAttività principali
L'art. 4 del Reg. UE 2024/1689 (AI Act) impone a chi utilizza sistemi di IA di garantire un livello adeguato di alfabetizzazione al proprio personale. AFT progetta percorsi formativi su misura per il personale di intermediari vigilati.
La formazione si integra con AML, privacy e ISO 27001 già gestiti da AFT, invece di essere un corso IA generico scollegato dalla compliance normativa.
Prenota una callAttività principali
Accompagnamento alla costruzione di soggetti vigilati — SGR, SIM, SICAV, SICAF, intermediari 106, fintech, IMEL, IP e succursali UE — lungo l'intero percorso autorizzativo: due diligence regolatoria preventiva, progettazione del framework di controllo, predisposizione del dossier e raccordo con Banca d'Italia o Consob.
L'autorizzazione è il punto di partenza, non il traguardo: AFT resta come partner operativo per le funzioni di controllo in outsourcing nei primi mesi di vigilanza, i più critici per un soggetto neo-autorizzato.
ApprofondisciAttività principali
La metodologia proprietaria AFT prevede che ogni controllo venga eseguito una sola volta, condiviso tra tutte le funzioni che lo richiedono. Compliance, AML, 231, Privacy e ISO smettono di produrre audit paralleli sugli stessi processi. Il risultato: meno carico sul cliente, deliverable più precisi, reportistica leggibile dal management.
30 minuti con un socio per valutare il tuo perimetro normativo e capire dove AFT può generare valore reale. Nessun impegno.
Prenota oraAssessment iniziale su misura: identifica le aree di rischio più urgenti per la tua organizzazione in 30 minuti. Gratuito, senza impegno.
Richiedi il Check