CDD/EDD, Customer Risk Assessment, SOS, SARA e autovalutazione AML per intermediari finanziari, banche e assicurazioni. Conoscenza diretta delle prassi di Banca d'Italia e UIF.
Banche, SGR, SIM, intermediari 106 e compagnie di assicurazione con obbligo di Responsabile AML in outsourcing o supporto specialistico su CDD, SOS e SARA.
Intermediari che hanno ricevuto rilievi in materia AML da Banca d'Italia o IVASS e devono impostare un piano di remediation credibile e documentato.
SGR, SIM, intermediari 106 e fintech che devono predisporre il presidio AML come parte del dossier di prima autorizzazione all'autorità.
AFT gestisce l'intero ciclo degli obblighi antiriciclaggio: dall'adeguata verifica della clientela alla trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette verso UIF, dalla redazione del documento di autovalutazione alla formazione del personale.
Il Responsabile AML in outsourcing AFT conosce le aspettative di Banca d'Italia e IVASS in materia di qualità delle SOS, struttura dell'adeguata verifica e profilatura del rischio cliente. Non è un adempimento formale: è un presidio operativo che regge a un'ispezione.
Per i soggetti con più funzioni affidate ad AFT, il presidio AML si integra direttamente con la Compliance e il Risk Management: un unico piano di audit, un unico report periodico, zero sovrapposizioni.
I professionisti AFT hanno gestito funzioni AML nei soggetti vigilati che oggi affianchiamo. Sanno come si struttura una SOS che regge al vaglio della UIF e come si imposta un'adeguata verifica che non genera rilievi ispettivi.
Il pacchetto AML 2024 (Reg. UE 2024/1624 + istituzione AMLA) ridisegna gli obblighi per molti soggetti. AFT monitora l'evoluzione normativa e adegua le procedure dei clienti prima che i rilievi si materializzino.
AML non vive in isolamento: si sovrappone a compliance, 231, privacy e risk management. AFT gestisce queste intersezioni eliminando audit paralleli e ridondanze documentali che appesantiscono l'organizzazione senza aumentare la qualità del presidio.
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