AML: Come adeguarsi in modo semplice al nuovo obbligo antiriciclaggio entro il 31/03/2025

Con il Provvedimento del 27 novembre 2024, Banca d’Italia ha aggiornato le “Disposizioni in materia di organizzazione, produzione e controlli interni” del 26 marzo 2019, introducendo un nuovo obbligo di segnalazione annuale in materia di antiriciclaggio (AML) per le istituzioni finanziarie. Cosa prevede il nuovo obbligo AML? Le istituzioni soggette alla normativa dovranno: Inviare segnalazioni periodiche in conformità con […]