Antiriciclaggio

Audit Financial Team offre servizi di assessment, due diligence ed assistenza nel continuo in ambito antiriciclaggio agli intermediari finanziari e agli altri destinatari della norma, attraverso:

competenze specifiche in ambito antiriciclaggio, maturate a seguito dei numerosi incarichi svolti;
metodologie allineate alle best practice di settore;
checklist di controllo appositamente create per lo svolgimento degli incarichi.

Con il software OneCompliance tutte queste funzioni sono automatizzate, dovrai compilare delle semplici e mirate checklist messe a punto dai nostri consulenti che in poco tempo ti daranno il quadro completo della situazione e soprattutto le azioni da intraprendere per essere compliance.

Assistiamo i nostri Clienti nelle seguenti attività:

adeguata verifica
profilazione del rischio
autovalutazione del rischio
conservazione dei dati
formazione specializzata.

Audit Financial Team

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