Audit Financial Team offre servizi di assessment, due diligence ed assistenza nel continuo in ambito antiriciclaggio agli intermediari finanziari e agli altri destinatari della norma, attraverso:
- competenze specifiche in ambito antiriciclaggio, maturate a seguito dei numerosi incarichi svolti;
- metodologie allineate alle best practice di settore;
- checklist di controllo appositamente create per lo svolgimento degli incarichi.
Con il software OneCompliance tutte queste funzioni sono automatizzate, dovrai compilare delle semplici e mirate checklist messe a punto dai nostri consulenti che in poco tempo ti daranno il quadro completo della situazione e soprattutto le azioni da intraprendere per essere compliance.