Antiriciclaggio

Antiriciclaggio

Audit Financial Team offre servizi di assessment, due diligence ed assistenza nel continuo in ambito antiriciclaggio agli intermediari finanziari e agli altri destinatari della norma, attraverso:

  • competenze specifiche in ambito antiriciclaggio, maturate a seguito dei numerosi incarichi svolti;
  • metodologie allineate alle best practice di settore;
  • checklist di controllo appositamente create per lo svolgimento degli incarichi.

Con il software OneCompliance tutte queste funzioni sono automatizzate, dovrai compilare delle semplici e mirate checklist messe a punto dai nostri consulenti che in poco tempo ti daranno il quadro completo della situazione e soprattutto le azioni da intraprendere per essere compliance.

background made of euro banknotes

 Assistiamo i nostri Clienti nelle seguenti attività:

  1. adeguata verifica
  2. profilazione del rischio
  3. autovalutazione del rischio
  4. conservazione dei dati
  5. formazione specializzata.

Audit Financial Team

Altre Consulenze

coin with little sprout planting money to success

ESG

L’acronimo ESG si utilizza in ambito economico/finanziario per indicare tutte quelle attività legate all’investimento responsabile che perseguono obbiettivi…

working on documents

DLG S231/01

Disciplina la responsabilità amministrativa delle società e degli enti per i reati commessi da amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori. Per tutelare l’azienda…

stock market trading and research software on tablet pc

Funzioni di Controllo

Siamo specializzati nella consulenza ed esternalizzazione delle funzioni di controllo (compliance, internal audit, risk management e antiriciclaggio)…

man working with a computer general data protection regulation and european union flag

Privacy e GDPR

Il GDPR mira a responsabilizzare le aziende e i professionisti nella gestione del dato personale e a tutelare la fiducia per le informazioni fornite dai cittadini…