Antiriciclaggio
- Consulenza
Audit Financial Team offre servizi di assessment, due diligence ed assistenza nel continuo in ambito antiriciclaggio agli intermediari finanziari e agli altri destinatari della norma.
Con l’aiuto del nostro software OneCompliance, assistiamo il cliente nello svolgimento delle attività di profilazione del rischio, di controllo c.d. “Soggetti Designati” (liste PEP/Crime/Antiterrorismo), di conservazione dei dati (AUI) e delle segnalazioni SARA.
Caratterizzano il nostro lavoro le competenze specifiche in ambito antiriciclaggio maturate a seguito dei numerosi incarichi svolti, l’utilizzo di metodologie allineate alle best practice di settore e di checklist di controllo appositamente create per lo svolgimento degli incarichi.
Audit Financial Team
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